多家p2p被偵查
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- 公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榫W(wǎng)貸平臺(tái)：涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號(hào)：iadmin5）2月18日?qǐng)?bào)道，2018年P(guān)2P平臺(tái)頻繁暴雷，廣大人民群眾利益被嚴(yán)重侵犯。如今公安部部署各地公安機(jī)關(guān)，密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開(kāi)展偵查辦案，全力以赴追贓追逃。目前，有380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)被立案?jìng)刹?。?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公安機(jī)關(guān)已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪
2019-02-18 08:30 -
- 多家P2P被偵查：風(fēng)控人員、設(shè)施及制度比較薄弱
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號(hào)：iadmin5）1月14日?qǐng)?bào)道，近日多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)被立案?jìng)刹椋糠謾C(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)階段在P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域，還存在部分平臺(tái)僅提供資金撮合服務(wù)，而風(fēng)控人員、設(shè)施及制度都比較薄弱等風(fēng)險(xiǎn)，建議網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)建立詳細(xì)的不合規(guī)業(yè)務(wù)清退時(shí)間表，逐步壓
2019-01-14 15:12 -
- 多家P2P被偵查 ：近期多家P2P平臺(tái)被立案?jìng)刹?/a>
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5)1月14日訊，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，近期多家P2P平臺(tái)被立案?jìng)刹?，部分機(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。去年8月，P2P網(wǎng)貸啟動(dòng)合規(guī)檢查，分為網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)自查、中國(guó)互金協(xié)會(huì)和地方互金協(xié)會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的自律檢查、地方網(wǎng)貸整治辦的行政核查三大部分。昨日，在人大代
2019-01-14 13:35 -
- 多家P2P平臺(tái)被偵查 涉嫌非法集資、自設(shè)資金池
- A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5)1月14日?qǐng)?bào)道，近期多家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)被立案?jìng)刹?，部分機(jī)構(gòu)存在涉嫌非法集資、自設(shè)資金池等違法違規(guī)行為。所謂的資金池模式，即P2P平臺(tái)把資金匯集到一起，形成一個(gè)類似蓄水池一樣的儲(chǔ)存資金的暗箱。在資金池模式下，投資人無(wú)法監(jiān)控出借資金的去向，無(wú)形中加大了P2P平臺(tái)挪用資
2019-01-14 13:07
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